Οι γερμανικές φορολογικές αρχές πραγματοποιούν ελέγχους σε 7.000 εύπορους πελάτες της Credit Suisse για απόκρυψη εισοδημάτων. Την ίδια ώρα η γαλλική Δικαιοσύνη αναζητεί στοιχεία από στελέχη της UBS για ξέπλυμα χρήματος και υποβοήθηση φοροδιαφυγής Μεγάλης έκτασης επιχειρήσεις εναντίον υπόπτων για φοροδιαφυγή πραγματοποίησαν οι γερμανικές και οι γαλλικές φορολογικές αρχές βάζοντας στο στόχαστρο πελάτες της ελβετικής τράπεζας Credit Suisse που ζουν στη Γερμανία και υπαλλήλους της επίσης ελβετικής UBS που ζουν στη Γαλλία αντίστοιχα.
Χθες στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο κρατίδιο της Ρηνανίας - Βεστφαλίας, όπου οι Σοσιαλδημοκράτες είναι η κυρίαρχη δύναμη στη τοπική κυβέρνηση έγιναν έφοδοι σε σπίτια στην Μπόχουμ και το Ντίσελντορφ, όπου όπως έγινε γνωστό ερευνήθηκαν όσοι είχαν αγοράσει προϊόντα της Credit Suisse για ασφάλεια ζωής με βάση τις νήσους Βερμούδες, τα οποία είναι πιθανόν να χρησιμοποιήθηκαν για φοροδιαφυγή.
Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt, η γερμανική φορολογική υπηρεσία ξεκίνησε έρευνα σε ολόκληρη τη Γερμανία ύστερα από νέες πληροφορίες που έλαβε για περίπου 7.000 πλούσιους πελάτες της ελβετικής τράπεζας που ζουν στη χώρα και είναι Γερμανοί πολίτες, αλλά και άλλων εθνικοτήτων.
Οι άνθρωποι της Credit Suisse ανέφεραν ότι οι έρευνες στη Γερμανία δεν τους αφορούν καθόλου, ενώ όπως έγινε γνωστό το προϊόν που είχαν αγοράσει οι πελάτες της τράπεζας έχει αποσυρθεί από την αγορά ήδη από το 2009.
Σημειώνεται εδώ ότι τον Σεπτέμβριο του 2011 η Credit Suisse κατέβαλε τουλάχιστον 150 εκατ.ευρώ στο κρατίδιο της Ρηνανίας - Βεστφαλίας για να σταματήσουν οι έρευνες και οι διώξεις εναντίον συνεργατών της τράπεζας που θεωρούνται ύποπτοι ότι βοήθησαν περίπου χίλιους Γερμανούς να εξαπατήσουν την εφορία.
Οι επιχειρήσεις αυτές στη Γερμανία εναντίον της φοροδιαφυγής έχουν επιπλέον ενδιαφέρον, αφού Ελβετία και Γερμανία έχουν υπογράψει συμφωνία, η οποία αναμένεται να επικυρωθεί, για να μπορεί το γερμανικό κράτος να φορολογεί τα γερμανικά περιουσιακά στοιχεία σε ελβετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς.
Μέχρι την επικύρωση της συμφωνίας, οι γερμανικές αρχές που είχαν αγοράσει ονόματα πελατών ελβετικών τραπεζών από πηγή το 2010, έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε έρευνες εναντίον φοροφυγάδων.
Αντίστοιχες έρευνες πραγματοποίησαν προχθές και οι γαλλικές αρχές (δεν έχει γίνει γνωστό εάν οι δύο αρχές προχώρησαν τις έρευνες ύστερα από συνεννόηση) στη Λιόν, το Μπορντό και το Στρασβούργο, στα γραφεία της UBS και σε σπίτια υψηλόβαθμων υπαλλήλων της. Η γαλλική δικαιοσύνη ψάχνει για στοιχεία που συνδέονται με ξέπλυμα χρήματος, αλλά και με υποβοήθηση φοροδιαφυγής, όμως δεν δόθηκαν παραπάνω λεπτομέρειες.
ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Ελεγχοι και σε ΗΠΑ
Οι ελβετικές τράπεζες και οι πελάτες τους έχουν βρεθεί στο στόχαστρο και των αμερικανικών αρχών στο πρόσφατο παρελθόν, καθώς το 2009 η UBS αναγκάστηκε να πληρώσει πρόστιμο και να δημοσιοποιήσει τα ονόματα 4.500 Αμερικανών πελατών της για να γλιτώσει από μια σκληρή έρευνα εναντίον της. Οι αμερικανικές αρχές συνεχίζουν πάντως να ερευνούν τις ελβετικές τράπεζες συμπεριλαμβανομένης της Credit Suisse και της Julius Baer και η Ελβετία θα προσπαθήσει να σταματήσει τις έρευνες πληρώνοντας πρόστιμα ως αντάλλαγμα και δίνοντας τα ονόματα χιλιάδων Αμερικανών πελατών των τραπεζών της.
