Το υπουργείο Οικονομικών ζητάει από φορείς, ιδρύματα και ιδιώτες ουσιαστικά να γίνουν τα... μάτια ή όπως αλλιώς θέλετε το ονομάζετε του ΣΔΟΕ της Αρχης Καταπολέμισης “μαύρου χρήματος” κλπ
Σύμφωνα με τα Νέα, με το άρθρο 7 του ν. 3691/2008 ορίζεται η υποχρέωση των τραπεζών, χρηματοπιστωτικών οργανισμών, εταιρειών κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, εταιρειών παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου, ορκωτών ελεγκτών, λογιστών, φορολογικών ή φοροτεχνικών συμβούλων, κτηματομεσιτών, οίκων δημοπρασίας, ενεχυροδανειστών, συμβολαιογράφων, δικηγόρων, κ.α.. να υποβάλλουν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αναφορές ύποπτων συναλλαγών που ενδέχεται να συνδέονται με αδικήματα φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και με λοιπά αδικήματα αρμοδιότητας ελέγχου του ΣΔΟΕ.
Το πιο σημαντικό είναι ότι ο καταγγέλλων δεν είναι υποχρεωμένος να έχει αποδείξεις ενοχής αυτού που καταγγέλλει, παρά μόνο την υποψία... Αρκεί να κάνει την υπόδειξη δηλαδή, τα υπόλοιπα θα τα αναλάβουν προφανώς οι οικονομικές υπηρεσίες
