Στελέχη κρατικών τραπεζών, επικεφαλής οργανισμών, αλλά και ''φτωχοί'' επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν υπέβαλλαν φορολογική δήλωση, είναι κατά κύριο λόγο οι καταθέτες που την περίοδο της κρίσης έβγαλαν στο εξωτερικό 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ έχουν ήδη ξεκινήσει τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις, έχοντας τα σχετικά στοιχεία στα χέρια τους σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Real News.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη λίστα των 24.000 καταθετών που φυγάδευσαν μεγάλα ποσά την κρίσιμη διετία 2010-2011, αφού τα 16 από τα 24 δισεκατομμύρια ευρώ ''έκαναν φτερά'' το συγκεκριμένο διάστημα σε ''λογικούς προορισμούς'', όπως τους χαρακτηρίζουν παράγοντες της αγοράς.
Στο ΣΔΟΕ επικρατεί έντονος προβληματισμός για την ανάλυση των στοιχείων, καθώς πρόκειται΄για τεράστιο όγκο δουλειάς και εξαιρετικά πολύπλοκες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, προκειμένου να φωτιστούν όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τη νομιμότητα της προέλευσης και της κίνησης των χρημάτων.
Οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει από τις φορολογικές δηλώσεις των καταθετών και διαπιστώνεται ότι αρκετοί από αυτούς δηλώνουν φτωχοί στην εφορία, με μηδενικά εισοδήματα, είτε δεν έχουν καταθέσει φορολογική δήλωση.
Στο επόμενο στάδιο της έρευνας θα κληθούν οι ελεγκτές να διαπιστώσουν αν ο εντολέας είναι και ο καταθέτης, αν δηλαδή το πρόσωπο που απευθύνθηκε στην τράπεζα για τη μεταφορά των χρημάτων στο εξωτερικό λειτουργούσε για λογαριασμό άλλου, ισχυρότερου προσώπου που δεν ήθελε να δώσει στόχο.
Οι ''φτωχότεροι'' της λίστας φυγάδευσαν πάνω από τις 100.000 ευρώ, ενώ οι πλουσιότεροι απέσυραν από τις ελληνικές τράπεζες 30 έως 35 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να τα στείλουν στο εξωτερικό.
